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[공고] 주주총회 소집공고
2022-02-23
제 26기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24 본점 6층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가.보고사항 : ① 감사 보고 ②영업 보고
나.부의안건 :
-. 제 1호 의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-. 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-. 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 해당사항없음
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에
비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결
제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임
장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
7. 의결권 행사 방법
1) 의결권 행사의 유형
(1) 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
(2) 대리행사 : 대리인을 통하여 대리 행사함
2) 주주총회 참석 시 준비물
(1) 직접행사 : 신분증
(2) 대리행사 : 의결권 대리행사 위임장(인감날인), 인감증명서 1통, 대리인 신분증
3) 직접 행사 및 대리행사 사항
직접 행사를 하고자 하시는 주주께서는 신분증을 지참하시고 주총장에 참석하여 의결권을 행사하시면 되며, 대리행사를 이행하고자
하시는 주주께서는 의결권 대리위임장 및 인감증명서 원본을 지참하고 주총장에 참석하여 이를 제출할 수 있도록 해 주시면 감사하
겠습니다.
8. 기타사항 :
코로나19 예방을 위해, 감염 증상(발열, 기침 등)이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며 총회장 내에서의 음식(다과, 음료 등)
섭취가 제한됩니다.
2022년 02월 23일