당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 27 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 09시 30분
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 국제회의장
3. 회의 목적 사항 가.보고사항 : ① 감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 -. 제 1호 의안 : 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 …….2-1호 의안 : 사내이사 김재범 선임의 건 …….2-2호 의안 : 사외이사 김경중 선임의 건 -. 제 3호 의안 : 감사 노시태 선임의 건 -. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 – 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)